Identificazione del cliente al banco
Acquisisci documento d'identità e dati del cliente durante l'acquisto, non su un modulo cartaceo separato.
MetalDesk · Compro oro e antiriciclaggio
Registro OAM, limite di 500 euro, scheda numerata: il tuo compro oro è in regola?
Il D.Lgs. 92/2017 disciplina l'attività di compro oro e dal 10 luglio 2027 si applica anche il regolamento UE AMLR. MetalDesk ti aiuta a documentare ogni acquisto al banco.
Gli obblighi, dentro ogni acquisto.
Scheda digitale numerata e ricevuta
Ogni operazione genera una registrazione numerata con i dati del cliente e dell'oggetto, insieme alla ricevuta.
Pagamenti tracciabili
Gestisci i pagamenti con bonifico verso il cliente, utili per le operazioni da 500 euro in su che non possono essere pagate in contanti.
Archivio consultabile e AMLR
Schede, documenti e verifiche restano in un archivio ricercabile. Il flusso aiuta a prepararti al regolamento UE 2024/1624, applicabile dal 10 luglio 2027.
Come iniziare
- 01
Crea l'account
Inserisci la tua azienda e le persone responsabili.
- 02
Imposta le procedure
Configura i controlli in base ai rischi e agli obblighi della tua attività.
- 03
Documenta ogni acquisto
Identificazione, scheda numerata, ricevuta e pagamento tracciabile nello stesso flusso.
Domande frequenti
Informazioni generali, non consulenza legale. Verifica gli obblighi della tua attività con le autorità competenti. EU 2024/1624 ↗ · D.Lgs. 92/2017 ↗