Identifiera kunden
Samla ID- och KYC-uppgifter direkt i köpet, utan ett separat pappersflöde.
MetalDesk · AML och kundkännedom
AMLR börjar tillämpas den 10 juli 2027 – är dina guldköp redo?
Kundidentifiering, riskbedömning, dokumentation och rapportering är en del av verksamheten. MetalDesk ger dig verktygen i varje köp redan i dag.
Gör kontrollerna till en del av köpet.
Bedöm risken
Gör en enhetlig bedömning av kund och affär och dokumentera besluten.
Håll ordning på underlagen
Samla affärshandlingar och kontroller i sökbar dokumentation.
Underlag för rapportering
Sammanställ uppgifter för granskning och rapportering av misstänkt aktivitet. Företaget ansvarar för bedömningen och rapporten.
Så kommer du igång
- 01
Skapa ett konto
Lägg till företaget och ansvariga personer.
- 02
Anpassa kontrollerna
Utgå från verksamhetens risker och de regler som gäller för er.
- 03
Dokumentera varje köp
Kundkontroll, riskbedömning och affärsunderlag följer samma arbetsflöde.
Vanliga frågor
Allmän information, inte juridisk rådgivning. Kontrollera era skyldigheter med behörig myndighet. EU 2024/1624 ↗