Asiakkaan tunnistaminen
Kerää ID- ja KYC-tiedot osana ostotapahtumaa, ei erillisenä paperityönä.
MetalDesk · AML ja asiakkaan tunteminen
AMLR tulee sovellettavaksi 10.7.2027 – onko kullanostosi valmis?
Tunnistaminen, riskinarviointi, tietojen säilytys ja ilmoitusvelvollisuudet kuuluvat arkeen. MetalDesk tuo niiden hoitamiseen työkalut jokaiseen ostoon jo nyt.
Velvoitteet osaksi jokaista kauppaa.
Riskit näkyviin
Arvioi asiakkaan ja kaupan riski yhdenmukaisesti ja dokumentoi päätökset.
Tiedot talteen
Pidä kaupan asiakirjat ja tarkastukset yhdessä, helposti haettavana aineistona.
Ilmoittamisen tueksi
Koosta epäilyttävän toiminnan tarkastamiseen ja viranomaisilmoituksiin tarvittavat tiedot. Yritys vastaa arvioinnista ja ilmoittamisesta.
Näin pääset alkuun
- 01
Luo tili
Lisää yrityksesi ja vastuuhenkilöidesi tiedot.
- 02
Määritä valvontakäytännöt
Sovita tarkastukset yrityksesi riskeihin ja sovellettaviin velvoitteisiin.
- 03
Dokumentoi jokainen osto
Tunnistaminen, riskinarviointi ja kaupan tiedot kulkevat samassa työnkulussa.
Usein kysyttyä
Tieto on yleisluonteista, ei oikeudellista neuvontaa. Tarkista yritystäsi koskevat velvoitteet toimivaltaiselta viranomaiselta. EU 2024/1624 ↗