Conoce a tu cliente
Recoge los datos de identificación y KYC dentro del proceso de compra.
MetalDesk · Prevención del blanqueo
El AMLR se aplica desde el 10 de julio de 2027. ¿Está preparado tu compro oro?
Identificación, evaluación del riesgo, conservación de documentos y comunicación de operaciones sospechosas. MetalDesk incorpora herramientas para estas tareas en cada compra, desde hoy.
El cumplimiento empieza en cada operación.
Evalúa y documenta el riesgo
Aplica criterios coherentes al cliente y a la operación, dejando constancia de las decisiones.
Documentación localizable
Mantén justificantes y controles en un mismo lugar, con información que puedas recuperar.
Informes y facturación
Prepara información para revisar y comunicar operaciones sospechosas. Ten también presente la adaptación de los sistemas de facturación en 2027 y la modalidad VERI*FACTU.
Así de sencillo
- 01
Crea tu cuenta
Añade tu empresa y las personas responsables.
- 02
Configura tus controles
Adapta el proceso a tus riesgos y a las obligaciones aplicables.
- 03
Documenta cada compra
Identificación, riesgo y justificantes se integran en una sola operación.
Preguntas frecuentes
Información general, no asesoramiento jurídico. Consulta los requisitos de tu empresa con la autoridad competente. EU 2024/1624 ↗ · AEAT · VERI*FACTU ↗