Kunden identifizieren
Erfassen Sie Ausweis- und KYC-Daten direkt beim Ankauf statt in einem getrennten Papierprozess.
MetalDesk · AML und Kundenprüfung
Die AMLR gilt ab 10. Juli 2027 – ist Ihr Goldankauf bereit?
Kundenidentifikation, Risikobewertung, Aufbewahrung und Meldepflichten gehören zum Alltag. MetalDesk unterstützt diese Aufgaben bereits heute bei jedem Ankauf.
Pflichten direkt im Ankaufprozess.
Risiken nachvollziehbar bewerten
Bewerten Sie Kunden und Geschäfte einheitlich und dokumentieren Sie Ihre Entscheidungen.
Unterlagen wiederfinden
Ankaufbelege und Prüfungen bleiben zusammen in einer durchsuchbaren Dokumentation.
Meldungen vorbereiten
Stellen Sie Informationen für die Prüfung und Meldung verdächtiger Vorgänge zusammen. Bewertung und Meldung bleiben Aufgabe Ihres Unternehmens.
So starten Sie
- 01
Konto erstellen
Hinterlegen Sie das Unternehmen und die zuständigen Personen.
- 02
Kontrollen einrichten
Richten Sie Prüfungen an Ihren Risiken und geltenden Pflichten aus.
- 03
Jeden Ankauf dokumentieren
Identifikation, Risikobewertung und Belege bilden einen gemeinsamen Ablauf.
Häufige Fragen
Allgemeine Informationen, keine Rechtsberatung. Klären Sie Ihre Pflichten mit der zuständigen Behörde. EU 2024/1624 ↗